США ввели санкции против структур платежной системы, помогающей обходить ограничения России и Ирану
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против связанной с Россией компании A7 и ее субагентов, сообщается на сайте министерства.
В ведомстве назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и используется Ираном для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией». Новые ограничения стали частью усилий американских властей «по изоляции Ирана и его финансовых пособников», говорится в релизе Минфина.
Одновременно агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) запретило финансовым учреждениям из США обрабатывать транзакции с участием субагентов A7 и призвало их сообщать о подозрительной активности, связанной с этой сетью.
Как указали в американском Минфине, A7 создала «глобальную сеть субагентов» из компаний, базирующихся в юрисдикциях третьих стран, чтобы получать и переводить деньги, связанные с подсанкционными структурами и людьми. Эти компании использовали поддельные документы (включая импортно-экспортные записи) и «вводящие в заблуждение описания товаров», чтобы незаконные платежи выглядели как обычная коммерческая деятельность.
По данным властей США, с января 2025 года по июнь 2026-го через сеть A7 прошло более 17 млрд долларов. В Минфине утверждают, что ее использовали в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР) и киберпреступники.
Компанией A7 владеют пророссийский молдавский бизнесмен Илан Шор и «Промсвязьбанк». В сентябре 2025 года они докладывали Владимиру Путину о создании системы трансграничных расчетов на базе A7. Шор говорил, что за 10 месяцев работы компания провела операций более чем на 7,5 трлн рублей, а ежедневно проводит от 1,5 до 2 тысяч транзакций.
В апреле 2026 года издание «Проект» выпустило расследование, в котором говорилось, что у A7 есть более 20 компаний-прокладок, а под санкциям находятся только три из них, из-за чего банки продолжают пропускать платежи сети. По информации журналистов, среди клиентов A7 есть как минимум 25 российских компаний из санкционных списков ЕС и США. Пять из них связаны с производством или поставками боевых дронов, которые российская армия использует на войне в Украине.